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$400~$599 (1)

出版日期


2018~2019 (1)

裝訂方式


平裝 (1)

作者


(美)聯邦金融機構檢查委員會 編著 (1)

出版社/品牌


中國金融出版社 (1)

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銀行保密法:反洗錢檢查手冊2015版(簡體書)
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1.銀行保密法:反洗錢檢查手冊2015版(簡體書)

作者:(美)聯邦金融機構檢查委員會 編著  出版社:中國金融出版社  出版日:2018/12/01 裝訂:平裝
本書為檢查人員開展《銀行保密法》/反洗錢(BSA/AML)和海外資產控制辦公室(OFAC)檢查提供指導,包含了關於BSA/AML合規項目要求、BSA/AML風險和風險管理目標、健全的行業慣例和檢查程序等方面的概述,還提供了關於如何識別和控制與洗錢和恐怖融資相關風險的指引。本手冊的成型與發展得益於聯邦銀行監管機構、金融犯罪執法網絡局(FinCEN) 的通力合作,確保了本手冊在貫徹執行BSA/AML要求方面的一致性,具有很強的的參考借鑒意義。
定價:516 元, 優惠價:87 449
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