電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導（簡體書）

偵查立體化是信息化條件下打擊犯罪的現實需要。偵查立體化有三層含義：一是打擊犯罪的組織立體化，刑偵、網偵、技偵“三駕馬車”并駕齊驅；二是收集證據的場所立體化，它已不限于地面，而是向空中發展，視頻監控、空中信息碰撞、網上信息比對已成為常規的偵查手段；三是偵查思維立體化，隨著犯罪嫌疑人的犯罪手段日益智能化，偵查人員必須由平面式思維向立體式思維轉變，才能在偵破案件和克敵制勝中把握主動權。
取證規范化，是指在偵查取證過程中，必須嚴格按照法律規定的操作程序，履行法定的取證形式，確保證據不存在取證瑕疵而影響進入訴訟后的證明力。刑事偵查不僅是發現犯罪的過程，更是證明犯罪的過程。按照我國法律規定，證據必須具有客觀性、合法性和關聯性，才具有證明力。為了使偵查階段收集的證據具有讓人確信無疑的證明力，做到取證規范化是提高公安執法公信力的必要之舉。
證明標準化，是指偵查機關收集的證據，應達到刑事訴訟規定的證明標準。其實質標準是達到案件的“客觀真實”，形式標準為“案件事實清楚，證據確實、充分”，足以排除其他各種可能性。
偵查立體化、取證規范化和證明標準化，是公安機關貫徹全面依法治國的必然要求，是新的歷史時期做好偵查工作的努力方向。如何才能做到偵查立體化、取證規范化和證明標準化？首先需要從理論上加以論證和說明，但更重要的是在實踐中不斷探索，并從實戰中吸取成功的經驗與失敗的教訓。為此，必須認真研究和仔細剖析已有的案例，這是一項十分有趣又有重要意義的工作。可惜迄今為止，全身心投入這項工作的同志還不是很多。不過，李富成博士畢業之后就一直潛心研究刑事案例，投身到公安火熱的執法實踐活動中，為我國的案例研究作出了自己的貢獻。
李富成攻讀博士期間學習非常勤奮，中國人民公安大學圖書館曾為他留有專門的座位，當時的館長汪勇教授戲稱他為圖書館的編外工作人員。工作以后，李富成還能繼續保持這種勤奮的精神，真是難能可貴，這也是他持續高產的重要原因。
《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》中，作者以獨特的視角，潛心研究偵查案例，為此傾注了大量的心血。從案例的篩選中不難看出作者下了很大的功夫，從各種渠道收集了大量的鮮活案例，并進行了認真的梳理，從中篩選出若干具有典型意義的案例，再加以仔細剖析和點評，然后分門別類匯編成書，目的是反過來指導偵查破案。《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》中，每一起案例都按照基本案情、立體化的偵查措施、規范化的取證方法、標準化的訴訟證明體系的順序編排，之所以這樣編排，是為了給閱讀與研究《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》的偵查人員提供一條通過模仿即可用于實戰的快速通道。從法律文化的角度看，無論是犯罪手段.還是偵查方法，都有歷史、地域的傳承性。“歷史往往有驚人相似的一幕”，學習和研究以往偵破成功的案例，無疑能為當前和未來的偵查破案提供有益的借鑒。事實上，不少案件的偵破是有規律可循的，后人可以學習前人的破案思路、取證方法和證明技巧，在遇到同類或相似的案件時，就可以避免走彎路。這正是《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》的價值所在。我歷來提倡認真研究案例，它可以增長知識，開闊思路，啟迪智慧，避免失誤。《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》中介紹的每一起案例，都跳動著偵查人員的智慧火花。仔細品味這些成功的案例，結合當前的偵查實踐，舉一反三，必定會獲益匪淺。另外，從實戰的角度看，犯罪手段與偵查技巧總是在交替攀升。偵查破案絕不能僅僅依靠已有的經驗，很多時候需要具有創新思維。面對變幻無窮的各種罪案，偵查人員不僅需要有足夠的知識儲備和豐富的實戰經驗，更需要具有創新思維能力。尤其是在偵查工作遭遇僵局、陷入困境之時，或許換個思路，另辟蹊徑才能打開局面。總之，既要重視研究成功的案例，又不要拘泥于既有的經驗。犯罪永遠走在偵查的前面，犯罪嫌疑人的作案手段日新月異，偵查工作也就不能只靠吃老本，要在汲取成功經驗的基礎上不斷創新，才能把握住破案的主動權。但愿《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》，能給讀者開啟一扇智慧的窗口，為今后偵查工作的進一步創新搭建一個臺階。

李富成，1965年生，江蘇鹽城人，1988年畢業于南京師范大學，獲學士學位，1996年鹽城市人事局授予講師資格。2000年考入湘潭大學法學院攻讀碩士研究生，獲碩士學位，爾后在徐州市中級人民法院研究室工作。2004年考取中國人民公安大學首屆博士研究生，師從崔敏教授，2007年獲博士學位，現任職于公安部現代警務改革研究所。東方法眼網站總編輯，湘潭大學、南京財經大學兼職教授、碩士生導師，《江蘇警方》編輯，獲得國家司法考試資格證書，北京市首屆博士論文獲得者。在《法制日報》《中國刑事法雜志》等報刊雜志上發表文章90余篇，出版著作15部。

序
引言

章 網絡詐騙
節 網絡詐騙的特點及偵查取證要略
一、網絡詐騙的特點
二、網絡詐騙的偵查措施
三、網絡詐騙的取證要略
第二節 網絡詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：主動
二、案例：細節
三、案例：跳躍作案
四、案例：兩個團伙
五、案例：蘋果手機
六、案例：智取
七、案例：到款通知
八、案例：戴墨鏡的女人

第二章 電話詐騙
節 電話詐騙的特點及偵查取證要略
一、電話詐騙的特點
二、電話詐騙的偵查措施
三、電話詐騙的取證要略
第二節 電話詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：移管
二、案例：黑吃黑
三、案例：南洋抓捕
四、案例：疏通關系
五、案例：領導來電
六、案例：涉嫌洗錢
七、案例：電話欠費
八、案例：重金求子

第三章 短信詐騙
節 短信詐騙的特點及偵查取證要略
一、短信詐騙的特點
二、短信詐騙的偵查措施
三、短信詐騙的取證要略
第二節 短信詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：積分
二、案例：透支
三、案例：傳票
四、案例：追贓
五、案例：鏈接
六、案例：圈套
七、案例：巧合
八、案例：偽基站
九、案例：三軌鎖定
十、案例：百度地圖
十一、案例：前方后方
十二、案例：信息碰撞

第四章 詐騙
節 詐騙的特點及偵查取證要略
一、詐騙的特點
……

第五章 其他電信詐騙

《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》：
一、簡要案情
2011年12月14日，長春市的綠園區、朝陽區相繼發生電信詐騙案。被害人接到自稱是武漢市漢陽經濟開發區檢察院反貪局工作人員的電話，對方稱被害人的銀行卡涉嫌參與犯罪集團的詐騙、洗錢等犯罪活動，要求被害人配合工作，將家中的全部存款存入對方提供的安全賬戶中，待檢察機關調查后，再將存款返還被害人。其中，馬某被騙人民幣76萬元人民幣，計某珍被騙20萬元人民幣。接到報案后，吉林省公安廳刑偵局、長春市公安局的領導非常重視，立即責成長春市刑警支隊全力偵破此案，刑警支隊四大隊迅速成立專案組，開展偵查工作。
二、立體化的偵查措施
（一）詢問被害人
為了獲得破案線索，專案組多次詢問被害人，了解犯罪嫌疑人作案的詳細情況。經與武漢方面聯系，偵查人員獲悉犯罪嫌疑人使用的確系武漢市漢陽經濟開發區檢察院反貪局的辦公電話，犯罪嫌疑人系利用改號軟件，冒用檢察機關的號碼詐騙被害人，具體電話來源無法查清。
（二）追蹤資金流
在相關銀行的配合下，專案組調取了犯罪嫌疑人銀行卡的開戶信息、交易明細記錄等信息。專案組發現兩張涉案銀行卡的開戶行是中國銀行鄭州國基支行，其中一張銀行卡的開戶人為高甲，另一張銀行卡的開戶人為高乙。經查詢公安網，專案組發現高甲、高乙均為虛假的身份信息。經對兩張涉案的銀行卡交易信息研判，專案組發現每次有錢款匯入賬戶后，犯罪嫌疑人都是通過網上銀行將錢款拆分成每筆1萬元后轉存至二級卡，在臺灣通過ATM機將錢款提走。不過，被害人馬某在中國銀行皓月大路支行分別存人兩個嫌疑銀行卡內的31萬元人民幣沒有被拆分轉存，而是被人將兩個銀行卡掛失了，偵查人員立即凍結了兩個嫌疑賬戶。
（三）捕捉戰機
犯罪嫌疑人沒有立即將被害人馬某的匯款轉走，讓專案組十分費解。按照以往偵破此類案件的經驗，犯罪嫌疑人是不會留下這么大的漏洞。當專案組再次去銀行調取涉案賬戶信息時，專案組發現兩個賬戶所用銀行卡的號碼已經變更。據銀行工作人員介紹，賬戶卡號變更是由于持卡人掛失后辦理新卡所致。由于賬戶已被公安機關凍結，即使持卡人掛失補卡也無法將贓款取走，掛失業務是由犯罪嫌疑人通過銀行客服電話進行的。為進一步查清事實，偵查人員立即前往設在北京的中國銀行總行查詢兩張掛失銀行卡的信息。通過重聽銀行的電話錄音，偵查人員發現：2011年12月14日13時許，一名男子使用1862161××××的電話聯系銀行客服，對戶名為高甲的銀行卡辦理掛失業務。2011年12月15日13時許，一名男子使用1314058××××的電話聯系銀行客服，對戶名為高乙的銀行卡辦理掛失業務。犯罪嫌疑人為兩張銀行卡辦理了電話短信提醒業務，只要兩張銀行卡有存取款業務，銀行的電腦系統就會向指定的電話發送提示短信，而兩張銀行卡指定的短信提示號碼均為1860102××××。2011年12月22日，中國銀行長春皓月大路支行的工作人員向專案組反映一條重要線索：一名河南口音的男子多次給銀行打電話，質問為何將高甲、高乙的銀行卡凍結。經查詢，該男子使用的是鄭州市的一部公用電話。至此，專案組確定犯罪嫌疑人可能是河南籍人員。
（四）追蹤嫌疑號碼
為了查明犯罪嫌疑人的身份，專案組圍繞3個涉案的展開工作。在長春市公安局技偵支隊的協調下，專案組通過河南新鄉、北京、上海的技偵部門，調取了涉案電話的詳單。經研判，專案組認為1862161××××、1860102××××號碼應為同一人使用，而且與1314058××××、1861838××××號碼聯系密切，上述號碼經常在北京、上海、河南新鄉衛輝市活動。經調取上述手機的短信，專案組發現除有大量關于辦理銀行卡及銀行所發的短信外，1861838××××還有一條南航公司所發的乘機短信，乘機人為朱某勝。經走訪南航公司，專案組確認了朱某勝的身份證號，是河南衛輝市李源屯鎮東良村人。根據現有的線索，專案組認為1861838××××的機主就是朱某勝。
……