金融網絡中資金異常流動監測研究（簡體書）

異常資金流動主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網絡是資金流動的通道，在復雜的通道上匯集著不同的智能節點操縱著資金的流動去向、流動數量和流動頻率。為有效監管各種異常資金流動，防范危機、杜絕犯罪，本書在總結了國內外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎上，歸納了多種異常資金流動的模式，并提出了監測資本異常流動的辨識準則；在構建監測模型的基礎上，開發了異常資金流動模擬實驗平臺和可視化監測方法與工具；進行了Multi-Agents模擬試驗，提出了改進監測準則的方法；本書最后從行為金融學角度分析了洗錢者洗錢行為，并從計算機仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。本書可供從事銀行工作的工職人員，從事復雜網絡、金融監管、金融信息化的研究人員以及從事計算機科學的工程技術人員參考。

1　緒論
　1.1　研究問題的提出
　1.2　對資金異常流動等相關概念的界定
　1.3　研究的意義和目的
1.3.1　研究的意義
1.3.2　本書研究的目的
1.4　研究的范圍、本書結構與研究方法
1.4.1　研究范圍的界定
1.4.2　研究假定
1.4.3　本書結構
1.4.4　研究方法
2　文獻綜述
　2.1　金融網絡研究
　2.2　資金異常流動研究
　2.3　金融網絡中資金異常流動監管研究
　2.4　資金異常流動監測研究
3　資金異常流動的動機與路徑分析
　3.1　資金正常流動的動機
　3.2　資金異常流動的動機與表現形式分析
3.2.1　洗錢的動機與表現形式
3.2.2　熱錢的動機與表現形式
3.2.3　資本（金）外逃的動機與表現形式
3.3　資金異常流動的路徑分析
3.4　典型資金異常流動路徑案例分析
3.4.1　廣東地下錢莊案資金異常流動路徑與網絡分析
3.4.2　廈門遠華案異常資金流動路徑與網絡分析
4　金融網絡中資金異常流動的辨識準則研究
4.1　研究金融網絡中資金異常流動辨識準則的意義
4.2　資金流動的要素構成與金融網絡的構建
4.2.1　資金流動的要素組成
4.2.2　金融網絡的模型構建
4.3　資金流動量化描述
4.4　資金異常流動的辨識準則
4.4.1　資金異常流動辨識的數量準則
4.4.2　資金異常流動辨識的路徑和性質準則
4.4.3　資金異常流動辨識的強度準則
4.4.4　資金異常流動辨識的法律或條例準則
總結
5　資金異常流動監測實驗平臺的設計與開發
5.1 系統分析
5.1.1　需求分析
5.1.2　CAFSIS的結構
5.2　交易平臺設計
5.3　監測平臺設計
5.3.1 資金異常流動監測數量準則的實現
5.3.2　資金異常流動監測路徑準則的實現
5.3.3　資金異常流動監測強度準則的實現
5.4　系統監測流程
5.4.1　標準監測庫
5.4.2　專家知識庫
5.4.3　專家智慧庫
5.5　系統監測過程說明
總結
6　資金異常流動監測的可視化設計與實現
6.1 資金異常流動網絡可視化研究任務的分解與集成
6.2　資金異常流動監測可視化系統結構、類圖與算法
6.2.1　可視化系統結構
6.2.2　可視化類圖
6.2.3　可視化算法
……
7　基於CAFSIS的多智能節點模擬實驗研究　
8　復雜金融網絡中智能節點洗錢路徑分析
本書總結及今后的研究方向　
附錄
參考文獻
後記